Team

Wer wir sind – und wo unsere Grenzen liegen.

Wir sagen offen, was wir prüfen können und was nicht. Das ist kein Marketing, sondern die Grundlage jeder vertraulichen Zusammenarbeit.

Unabhängige Analyse, keine Behörde.

BaFin – Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist ein unabhängiges Unternehmen für Wirtschaftsstrafrecht-Analyse und Blockchain-Forensik. Wir sind keine staatliche Behörde, keine Aufsichtsstelle und keine Rechtsanwaltskanzlei.

Wir arbeiten mit festen Ansprechpartnern, klaren Honoraren und nachvollziehbaren Schritten. Was wir nicht leisten können, sagen wir offen – bevor Sie Zeit und Geld investieren.

Jede Zusammenarbeit beginnt mit einer Vertraulichkeitsvereinbarung (NDA). Ihre Angaben werden nur dem zuständigen Kernteam zugänglich gemacht.

Analyse und Beratung
Unsere Grundsätze

Vier Sätze, die für uns gelten.

Transparenz

Kosten und Schritte werden vorab erklärt – nicht nachträglich.

Verschwiegenheit

Jede Zusammenarbeit beginnt mit einer NDA.

Nachvollziehbarkeit

Ergebnisse werden dokumentiert, nicht behauptet.

Grenzen

Wir benennen, was nicht möglich ist – auch wenn es unbequem ist.

Ansprechpartner

Feste Ansprechpartner, keine anonyme Hotline.

Bei uns sprechen Sie mit den Personen, die Ihren Fall tatsächlich bearbeiten.

Birgit Rodolph

Birgit Rodolph

Geldwäscheprävention & Integrität

Schwerpunkt: Prävention, Integrität des Finanzsystems, Dokumentation.

Mark Branson

Mark Branson

Strategische Leitung

Schwerpunkt: strategische Ausrichtung, internationale Zusammenarbeit.

Edvardas Sileris

Edvardas Sileris

Cybercrime-Analyse

Schwerpunkt: Online-Betrug, Business Email Compromise, Kryptowährungsdelikte.

Sie möchten mit uns sprechen?

Die Ersteinschätzung ist kostenfrei und unverbindlich. Vor jedem Gespräch unterzeichnen wir eine NDA.

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