| Typ | Vorgehen | Status |
|---|---|---|
| Krypto-Anlagebetrug | Transaktionen über mehrere Börsen dokumentiert und Wallet-Cluster zugeordnet. | In Prüfung |
| Romance Scam | Zahlungswege nachvollzogen und Fakten für eine rechtliche Einschätzung geordnet. | In Bearbeitung |
| BEC / Rechnungsfälschung | Ablauf und Zahlungen geprüft, Ansprechpartner bei beteiligten Banken benannt. | Prüfung abgeschlossen |
| Fake-Trading-Plattform | Ein- und Auszahlungen dokumentiert, Plattformstruktur analysiert. | In Prüfung |
| Ponzi / Mining-Pool | Geldflüsse über mehrere Ketten nachvollzogen, Sachstand schriftlich festgehalten. | In Bearbeitung |
Alle Beispiele sind anonymisiert. Frühere Ergebnisse sind keine Garantie für zukünftige Resultate. „Prüfung abgeschlossen" bezeichnet den Abschluss unserer Analyse – nicht eine Rückzahlung.